Pazartesi günü Hindistan’ın en büyük kripto borsalarından biri olan WazirX, İcra Müdürlüğü’nden (ED) yardım aldıklarını duyurdu. Kara para aklamayla mücadele ajansı ile işbirliği yaptıktan sonra, kripto para borsası banka hesapları donduruldu.
WazirX’i şimdi kullanmak güvenli mi?
Yayına göre WazirX , araştırmacılara gerekli tüm ayrıntıları ve belgeleri sağladı. Platformlarını kullanan suçlanan şirketlerin tüm belgelerini sunduklarını belirtti.
ED, yaklaşık 16 fintech şirketi ve bazı anlık kredi başvuruları hakkında bir soruşturma yürütüyor. Ancak, bu firmalardan bazıları, firmaları transfer etmek için WazirX kullanırken yakalandı.
WazirX, yasa dışı hiçbir faaliyete karşı tolerans göstermediklerinin altını çizdi. Bununla birlikte, kullanıcıların sadece yasal faaliyetler için kullanmasını da zorunlu kılar.
Coingape, WazirX Director’ın binalarının acil servis tarafından hesaplarını dondurmadan önce arandığını bildirdi. Kara para aklamayla mücadele kurumu, 65 crore (yaklaşık 8.13 milyon dolar) civarında banka varlıklarını dondurmaya devam etti. ED , fonların dijital varlıklar aracılığıyla satın alındığını ve aktarıldığını iddia etti.
Ancak daha önce, Hintli bir milletvekili Pankaj Chaudhary, ED’nin WazirX ile ilgili iki davada arama yaptığını iddia etti. Uygulanan suçlamalar, Hindistan Döviz Yönetimi Yasası’nı (FEMA) ihlal etmeyi içeriyordu.
Değişim için daha fazla sorun mu var?
Bu arada WazirX, iddia edilen herhangi bir suçlanan şirket veya uygulama ile hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etti. Borsanın gerekli tüm KYC/AML kontrollerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur.
Borsa, dış ajanlar tarafından kötüye kullanılan diğer herhangi bir aracı gibi olduğunu iddia ediyor.
CZ, Binance başkanı ve WazirX CEO’su Nischal Shetty de internet üzerinden bir söz savaşına sürüklendi . Shetty, aralarındaki anlaşmanın Binance ana kuruluşunu içerdiğini söylemeye bile devam etti. Ancak daha sonra CZ’den ana şirketini dünyanın gözü önünde açıklamasını istedi.
